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天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

來(lái)源: 江蘇天瑞儀器股份有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺(tái) 2024/07/16 10:33:05 已瀏覽:次
導(dǎo)讀:天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間: (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2024 年 7 月 15 日(星期一)下午 15:00 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號(hào)天瑞大廈八樓會(huì)議 室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召 開(kāi)。 4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì) 5、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)劉召貴先生 6、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性:經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議 審議通過(guò),決定召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),召集程序符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 1、出席會(huì)議體情況 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 9 人,代表股份數(shù)量 118,837,520 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9828%。 其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 4 人,代表股份數(shù)量 118,778,120 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 23.9708%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議 的股東人數(shù)共 5 人,代表股份數(shù)量 59,400 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 2、出席會(huì)議的中小股東情況 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代 表人數(shù)共 6 人,代表股份數(shù)量 259,400 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0523%。 其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 1 人,代表股份數(shù)量 200,000 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0404%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股 東人數(shù)共 5 人,代表股份數(shù)量 59,400 股,占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0120%。 3、除公司高級(jí)管理人員李小平因工作原因請(qǐng)假外,公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師均出席或列席了本次股東大會(huì)。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),通過(guò)了下列 議案: (一) 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募資金*性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果:同意 118,778,120 股,反對(duì) 0 股,棄權(quán) 0 股。 網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果:同意 8,900 股,反對(duì) 50,500 股,棄權(quán) 0 股。 表決結(jié)果:同意 118,787,020 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9575%; 反對(duì) 50,500 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0425%;棄權(quán) 0 股,占出席 會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%。 其中,中小投資者的投票表決結(jié)果:同意 208,900 股,占出席會(huì)議中小股東 所持股份的 80.5320%;反對(duì) 50,500 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 19.4680%;棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所李偉一和操甜甜律師出席了本次股東大會(huì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為:公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi) 程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章 程》的規(guī)定,會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效,會(huì)議的表決程序、表 決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議; 2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二〇二四年七月十五

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